根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)于2021年1月12日出具的《關于同意漢威科技集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可〔2021〕100 號)的決定，公司于2021年8月向銀河資本資產(chǎn)管理有限公司等共計10名特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)31,364,349股，每股發(fā)行價格為人民幣19.13元，募集資金總額為599,999,996.37元，扣除各項發(fā)行費用9,180,532.40元(不含增值稅)，募集資金凈額為590,819,463.97元。上述募集資金已于2021年8月16日劃至公司指定賬戶，由大信會計師事務所(特殊普通合伙)對資金到位情況進行了審驗，并于2021年8月16日出具了“大信驗字[2021]第 28-00003 號”《驗資報告》。為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，公司及下屬子公司對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦人、存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。上述扣除各項發(fā)行費用后的募集資金主要用于以下項目：
 

　　截至2024年9月30日，“新建年產(chǎn)150萬只氣體傳感器生產(chǎn)線項目”、“物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)測試驗證中心建設項目”兩個募投項目已達到預定可使用狀態(tài)，公司擬對上述兩個項目結項，其募集資金使用和節(jié)余情況如下(未經(jīng)審計)：
 

       本次結項募投項目資金節(jié)余的主要原因：

 

　　1、在募投項目實施過程中，公司在嚴格遵守募集資金使用有關規(guī)定的基礎上，從項目實際情況出發(fā)，本著?？顚Ｓ谩⒑侠?、有效、節(jié)儉的原則，審慎使用募集資金，合理調(diào)度和優(yōu)化配置各項資源，嚴格把控各項目建設環(huán)節(jié)的成本與費用，強化相關的控制、監(jiān)督和管理工作，形成了募集資金的節(jié)余。
 

　　2、在募投項目建設期間，由于公司所處傳感器、儀器儀表及物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的不斷發(fā)展，公司重新審視并調(diào)整相關策略，以更好地適應新的市場形勢，更有效地維護股東利益。一方面，近年來，隨著科技的迅猛發(fā)展，技術和產(chǎn)品的更新迭代不斷加快，市場競爭也日益激烈，部分設備的實際購置價格與預算價格相比有所降低。同時，公司在“物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)測試驗證中心建設項目”中充分借助當?shù)卣?ldquo;智能傳感谷”建設的相關政策支持，并利用產(chǎn)業(yè)鏈綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)了募投項目建設的部分功能，也節(jié)約了部分募集資金投入。另一方面，公司為了提升供應鏈的安全性和優(yōu)化供應鏈體系，采購了部分高性價比的國產(chǎn)設備替代原計劃采購的同類型進口設備，且通過優(yōu)化公司采購管理系統(tǒng)，進一步降低了采購成本，有效節(jié)省了募集資金。
 

　　3、為提高募集資金的使用效率，公司在確保不影響募投項目實施進度和募集資金正常使用的前提下，根據(jù)募投項目建設進度，對短期內(nèi)暫時閑置的部分募集資金進行現(xiàn)金管理，獲得了一定投資收益，募集資金存放期間也產(chǎn)生利息收入。
 

　　鑒于公司本次擬結項的募投項目已按建設需要完成募集資金的投入且暫時無其他大額資金投入，為提高募集資金使用效率，實現(xiàn)股東利益最大化，公司擬根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)范性文件和公司內(nèi)部制度的相關要求，將本次結項的募投項目節(jié)余資金永久補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。
 

　　漢威科技表示，公司使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金，是基于公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要做出的謹慎決定，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司長遠發(fā)展要求，不存在改變或變相改變募集資金投向的情況，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。